Как не купить скам-токен?

Скам-токены — довольно “древний” по меркам ниши способ завладеть вашими деньгами, однако, несмотря на растущую бдительность инвесторов, случаи подобного мошенничества встречаются на крипторынке до сих пор. В этой небольшой статье разберем основные признаки недобросовестных проектов, а также меры безопасности при покупке тех или иных активов.

Скам-токены: масштаб проблемы.

Криптовалютный рынок, особенно сегмент децентрализованных бирж (DEX), давно стал “рассадником” мошеннических монет. Данные Chainalysis шокируют: 54% токенов, выпущенных в Ethereum в 2023 году и торгующихся на DEX, относятся к схемам Pump & Dump. Весной 2024 года ситуация на блокчейне Base была не лучше: каждый шестой мем-токен был признан скамом, причем, вдумайтесь — 91% из них содержал опасные уязвимости! На Solana половина предпродажных запусков токенов также была вредоносной.

Основные виды мошеннических схем с участием скам-токенов это:

1) Pump & Dump — искусственный разгон цены с последующим ее массовым сбросом организаторами схемы;

2) Rug Pull — внезапный вывод всей ликвидности разработчиками, что приводит к обесцениванию токена;

3) Honeypot — один из самых популярных и коварных видов мошенничества, когда токен можно купить, но невозможно продать из-за скрытых ограничений в смарт-контракте. О нем мы более подробно поговорим далее.

Ханипот или «медовая ловушка» — что это такое?

Honeypot — это довольно искусный вид скама, где мошенники создают иллюзию выгодной инвестиции, но технически блокируют возможность продажи купленного токена для обычных пользователей. 

Это происходит так: создавая монету, злоумышленники блокируют пулы ликвидности, тем самым запрещая перевод токенов на адрес пула, поэтому продать монету после покупки будет невозможно, если вашего адреса нет в “белом списке”. Обычно в таком списке содержатся только адреса самих создателей или других участников команды.

Перед тем как “запустить” токен, мошенники тщательно “прогревают” свою аудиторию, используя всевозможные маркетинговые уловки и психологические триггеры, которые заставляют всерьез задуматься о покупке. В ход идут цепляющие посты, громкие “новости”, красивые скриншоты, фейковые соцсети “именитых инвесторов”, поддельные сертификаты проверки проекта и т.д. Особенно хорошо такие приемы работают в “сигнальных” каналах Telegram.

А дальше цену можно разгонять: неограниченно выпускать новые токены, “пампить” монету за счет собственных средств, а также искусственно снижать или ограничивать продажи, комиссии и т.д. Примечательно, что при определенных условиях мошенники могут даже редактировать балансы и делать переводы с кошельков пользователей, купивших такой токен.

Классический пример — токен SQUID по мотивам сериала «Игра в кальмара». Во время массового ажиотажа его цена взлетела аж на 230%, но продать его не смог никто из купивших, а после вывода создателями ликвидности цена и вовсе рухнула до нуля.

Яркие признаки скам-токена: на что смотреть в первую очередь.

Распознать потенциальный скам-токен можно по ряду признаков:

1) Невозможность продажи — самый явный сигнал ханипота. Всегда пробуйте купить немного монет и затем сразу произвести их продажу перед основной покупкой; хотя, в большинстве случаев, мошенники дают возможность продать немного монет, рассчитывая на то, что убедившись в “прозрачности” проекта человек купит еще больше.

2) Отсутствие аудита смарт-контракта: легитимные проекты проходят проверку у независимых компаний наподобие CertiK или Hacken. Не верьте pdf-сертификатам о проверке, они легко подделываются в любом фоторедакторе — ищите сертификат непосредственно на самом сервисе. Отсутствие аудита или ссылки на сомнительные “аудиторские» фирмы — красный флаг.

3) Проблемы с ликвидностью: маленький или не заблокированный пул с возможность разработчиков мгновенно вывести всю ликвидность — огромный риск для покупателей.

4) Анонимная команда разработчиков: если на проекте нет информации о реальных людях с проверяемой репутацией и опытом, а изображения «команды» представлены в виде персонажей из интернета или нейросети — стоит задуматься.

5) Агрессивный маркетинг и нереальные обещания — тревожный “звоночек” для любого инвестора. Если схема напоминает пирамиду или вам предлагают доходность в сотни процентов, а все это подается под соусом из “успей купить пока цена низкая” — перед вами однозначно недобросовестный проект. Обычно мошенники обещают скорый листинг на крупных биржах, сотрудничество с известными фондами или медийными личностями.

6) Отсутствие внятной документации: нет технического описания (Whitepaper) проекта или “дорожной карты” развития (Roadmap), либо они шаблонные и неконкретные.

7) Токен есть только на DEX: если монета торгуется исключительно на децентрализованных биржах вроде PancakeSwap, Uniswap и прочих, но отсутствует на известных централизованных площадках — скорее всего это скам.

Инструменты для проверки токена перед покупкой.

Ни один инструмент не дает 100% гарантии того, что вы не купите скам-монету, но их комбинация значительно снизит риски. Вот некоторые из них:

1) Honeypot.is — специализированный сервис для проверки на «медовую ловушку». Анализирует, можно ли продать токен.

2) Token Sniffer — сравнивает код смарт-контракта с базой известных мошеннических шаблонов, а также проводит анализ кода на уязвимости и скам-метки.

3) BscScan / Etherscan — официальные обозреватели блокчейнов. Позволяют изучить код контракта, проверить историю транзакций, увидеть количество холдеров, проверить, заблокирована ли ликвидность и на какой срок.

4) Bscheck.eu — аналогичен Token Sniffer, изначально для BSC, но теперь поддерживает и другие сети.

5) Revoke.cash / De.Fi Scanner — позволяют проверить и отозвать опасные разрешения, которые вы случайно дали смарт-контрактам, взаимодействуя с DEX или неизвестными платформами. Хороший инструмент финансовой безопасности вашего кошелька.

Профилактика покупки фейковых монет.

Никогда не инвестируйте на основе одного поста или совета: перед покупкой даже известной монеты проведите собственный анализ проекта, убедитесь, что контракт токена совпадает с официальным — проверьте на CoinMarketCap/CoinGecko, а новые токены обязательно следует проверить через сервисы, указанные выше.

Ищите в поисковых системах браузеров и соцсетей название токена вместе с пометкой “scam”, отзывы от пользователей в сообществе и другие “ниточки” ведущие к реальной деятельности проекта. Обходите стороной фейковые “службы поддержки” — адекватный проект никогда не напишет вам первым и не будет призывать вас к покупке.

Самое главное — не верьте заманчивой рекламе и обещаниям космической прибыли: в криптовалюте чудес не бывает.

Если случилось так, что вы уже купили подозрительный токен — попробуйте продать небольшую сумму и срочно “прогоните” контракт через все сервисы проверки. Если токен продать не удалось, попробуйте отозвать любые разрешения, выданные контракту этого токена через Revoke.cash или De.Fi Scanner.

Если ничего не получилось — примите потерю как урок. Обычно, если деньги “ушли”, вернуть их уже невозможно. Зафиксируйте убыток, проанализируйте ошибки и устремите свой взор на получение образования или другие инструменты инвестиций.

Бдительность и знания — ваша главная защита в криптовалютной сфере.

Криптовалютный рынок предоставляет возможности, но и риски здесь очень высоки, особенно из-за большого количества скам-проектов и отсутствия банальной грамотности у большинства пользователей. При принятии решений об инвестировании не забывайте о диверсификации вашего портфеля и здраво оценивайте свой уровень знаний и компетенций.

Помните, что любые инвестиции сопряжены с потерями и не существует инструментов, которые приносят сверхъестественную прибыль с минимальными рисками. Используйте здоровый скепсис, подвергая сомнению любые факты, встречающиеся вам на пути — так вы сохраните капитал и нервы.

И, конечно же — не забывайте постоянно учиться!